Si sta concludendo in queste ore una vasta operazione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, su delega dell'European Public Prosecutor's Office (Eppo) sedi di Milano e Bologna, che sta smantellando in tutta Italia un'associazione per d...
Si sta concludendo in queste ore
una vasta operazione del Comando Provinciale della Guardia di
Finanza di Ancona,su delega dell'European Public Prosecutor's
Office (Eppo) sedi di Milano e Bologna,che sta smantellando in
tutta Italia un'associazione per delinquere cinese,finalizzata
a una frode fiscale internazionale per centinaia di milioni di
euro e al riciclaggio.
Scoperta e sequestrata una "Chinese Underground Bank" dotata
di veri e propri sportelli bancari abusivi e occulti,utilizzati
per raccogliere,stoccare e riconsegnare il denaro da riciclare.
Complessivamente,per le attività in corso stanno operando 250
finanzieri,80 autovetture,un elicottero,quattro unità
cinofile cash-dog e apparecchiature scanner per la ricerca di
intercapedini.
Maggiori dettagli saranno forniti durante la conferenza
stampa che il Comandante Regionale Marche della Guardia di
Finanza,generale di brigata Nicola Altiero,terrà alle ore
10.30 odierne presso il Comando Regionale Marche ad Ancona in
Piazza del Plebiscito 35.
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