DIVERTIMENTO Jun 28, 2024 IDOPRESS

Monaco nella lista grigia del riciclaggio di denaro

PARIGI, 28 GIU - Il Gruppo di azione finanziaria internazionale (Gafi) ha annunciato di aver aggiunto il Principato di Monaco alla 'lista grigia' di Paesi soggetti a un maggiore monitoraggio.

(-AFP) - PARIGI,28 GIU - Il Gruppo di azione finanziaria

internazionale (Gafi) ha annunciato di aver aggiunto il

Principato di Monaco alla 'lista grigia' di Paesi soggetti a un

maggiore monitoraggio.


Nel corso di una riunione plenaria tenutasi a Singapore,il

Gafi ha inoltre aggiunto il Venezuela all'elenco delle nazioni

considerate con "carenze strategiche" nel contrastare il

riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo,pur

collaborando con l'organismo per correggere i problemi.


(-AFP).


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